警惕虚拟货币诈骗：常见手法与防范措施
近年来虚拟货币诈骗频发，据美国联邦贸易委员会（FTC）数据，2020.10 - 2021.3 期间，加密货币诈骗致约 7000 人损失超 8000 万美元，远超前年。以下是常见诈骗手法和防范方法。
常见虚拟货币诈骗手法
朋友 / 网友推荐
朋友或网友推荐加密货币投资可能是诈，如称某平台挖矿获利大或新币 ICO 可入金。提现时会被要求再投币，最终血本无归。若对方保证稳赚、要求先付大笔款获报酬、让先汇币换加倍金额，或推荐新交易所（不在排名内），基本是诈骗。
承诺稳赚：若对方保证你能赚钱，尤其是强调稳赚或大赚，那基本是骗局，即便有名人代言（这很容易伪造）也不可信。
要求先付大笔款项获取保证报酬：没人能保证投资回报，这种话术都是骗人的。
先汇虚拟货币换加倍金额：天下没有免费午餐，这种情况一定是诈骗。
社交软件朋友推荐新交易所：这些交易所可能是假的，建议参考全球排名 Top20 虚拟货币交易所排行、评价比较，不在排名内的不要轻易交易。
假冒名人募捐
假冒马斯克在 Twitter 搞比特币募捐，承诺双倍返还，骗走大量虚拟货币。名人账号可能被盗用，对其发布信息要谨慎，勿盲从。
E - MAIL 发送钓鱼网站链接
诈骗者发含钓鱼链接的 E - MAIL，诱使输入个人资料和加密货币钱包密钥，收到此类邮件勿点链接。
假交易所网站。登录交易所要确认网址，有些假网站仿主流网站，要仔细甄别。
以假乱真的交易所网站
避免投资虚拟货币诈骗的方法
主要是这四个方面：
（一）使用知名厂商与服务
在虚拟货币交易中，选择知名的交易所和钱包至关重要。由于这是一个新兴领域，缺乏时间检验，选择规模排名靠前的交易所平台更有保障，比如全球排名前几大的交易所。对于不在全球 TOP20 虚拟货币交易所排行榜上的交易所，建议不要使用。如果对某个交易所是否正规存疑，可以通过 whois 等网站查询其网址注册时间（Creation Date）。如果有多项可疑点，应尽早停损，避免扩大损失。
（二）新手只投资知名虚拟货币
对于币圈新手来说，只投资知名的虚拟货币（如比特币、以太币）即可。没听过或不懂的虚拟货币不要碰，并且要清楚这是高波动风险的投资。
（三）避免相信线下、群组推销
最容易遭遇诈骗的是 OTC 场外交易，非安全受监管的交易所买卖都不要碰，也不要相信任何推销。无论是网络聊天还是群组讨论中的投资建议都要提高警惕，因为整个群组可能都是虚假的人头账户。常见的假交易所信号包括在 google 上查不到，以及出金时以各种名目（如账户冻结，要求先缴税、缴保证金等）阻止提现。
（四）增加虚拟货币知识，投资 ICO 先看白皮书
若想投资虚拟货币，要多学习相关知识。在虚拟货币发起 ICO 时，会有一份白皮书说明币种的功能和价值，若想投资 ICO，务必先仔细阅读白皮书。此外，建议为 email 和自己的交易账户尽量设定双重验证（如 email 及手机验证），以防止账号被盗。
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